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盛京银行北京分行积极开展“反洗钱 宣传月”活动

2020-07-30 08:47    编辑：超级管理员    阅读： 2580 次
  为进一步普及反洗钱知识，加大公众风险防范意识，盛京银行北京分行于2020年7月全面开展了以“加强账户管理·打击非法集资·防范洗钱陷阱”为主题的反洗钱集中宣传月活动。通过对外宣传与内部培训相结合，举办了一系列形式多样、内容丰富的金融知识宣传。
  开展阵地宣传，普及金融知识
  辖内各营业机构在严格执行疫情防控、复工复产政策的基础上，加大线下宣传力度。一方面在营业大厅显著位置设置反洗钱宣传展台，宣传形式包括制作宣传展板、悬挂宣传条幅、行内LED电子屏幕滚动播放宣传标语及风险提示等。另一方面，行内员工在客户等候办理业务时主动对其进行反洗钱知识讲解，向客户普及反洗钱法律法规，讲解加强账户管理的重要意义及作用，提高公众对反洗钱工作的理解和配合。




  推动线上宣传，警惕洗钱陷阱
  盛京银行北京分行在官方微信公众号上定期发布反洗钱知识相关图文，充分利用线上“广辐射”的特点，教导广大消费者如何保护个人账户，防止陷入洗钱陷阱。同时，通过“认识反洗钱”、“远离非法集资”、“加强账户管理”等板块，以趣味、新颖的形式重点警示违法犯罪活动的危害，提高社会公众对洗钱犯罪活动的警惕和甄别，保护自己合法权益。


  重视员工培训，遏制内部风险
  盛京银行北京分行积极组织全行员工开展反洗钱知识专项测试，测试内容涵盖反洗钱相关法律法规、监管政策以及行内规章制度。同时，针对近期发生的不法分子利用企业结算账户虚开增值税发票、电信网络诈骗等违法犯罪活动，向员工进行洗钱风险提示，要求做到“两个不减、两个加强”，即企业开户便利度不减、风险防控力不减，优化企业账户服务要加强、账户管理要加强。在做好客户服务的同时，有效防范洗钱风险。
  目前，宣传活动仍在持续进行中，为适应反洗钱工作新形势、新要求，盛京银行北京分行将进一步加大宣传力度，拓宽宣传渠道，提高公众对个人账户及个人信息的保护意识，从源头遏制洗钱案件的发生，维护经济金融安全和社会稳定。